首頁 -> 政府發佈
香港海關瓦解洗黑錢集團 涉案金額高達逾35億元拘8人分享到：
      香港新聞網5月9日電 香港海關瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額高達超過35億元（港元，下同），拘捕8名本地人，包括一名38歲骨幹成員。全部人獲准保釋候查，不排除有更多人被捕。 海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富表示，被捕的集團骨幹成員涉嫌招募4人，包括其妻子，指示開設公司及銀行帳戶，除了互相匯款，並處理由虛擬公司、本地空殼公司及境外公司匯入的大量來源不明款項；他們其後又連同另外3人處理超過2千宗大額可疑交易。 海關有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任袁愛萍指出，洗黑錢集團懷疑利用虛擬貨幣公司的高隱蔽性，將其中13億港元存入被捕人士的公司銀行戶口，用迂迴手法，將可疑資金流入銀行體系，逃避執法人士的調查。她提到，被捕人的職業與開設的公司業務不相關，公司有大額交易，存款來自第三者的戶口轉帳，戶口持有人與涉案人不相關；資金入帳後會透過不同的空殼公司轉帳，製造多宗交易，再於短時間內轉至其他戶口，是典型的洗黑錢手法。 海關經過幾個月調查後在今年4月執法，被捕的4男4女，年齡由24至68歲，每名涉案人士懷疑獲得數千元到數萬元不等的報酬。海關又相信，這個犯罪集團運作了兩年，已安排凍結約270萬元銀行存款。 （完） 【編輯：黃璇】
|
視頻更 多
【通講壇】東部戰區開展聯合演訓，背後有這三點考量？
鄧炳強：感動市民明白維護國安重要性 現時香港仍面臨四大國安風險
22年的懷念 歌迷永遠寵愛張國榮
東江水供港60年 李家超：是國家與香港血濃於水的深情典範
中國發展高層論壇剛結束 這家跨國企業就宣布在香港投資3億
香港七人欖球賽2025 超11萬次觀眾入場 遊客大讚香港是最棒的！
記者帶你走一圈！看首次於香港啟德體育園舉辦的七欖氣氛如何？
來論更 多評論更 多
論壇更 多 |
