首頁 -> 港澳 ->社會
香港海關破歷來最大宗洗黑錢案件分享到：
      香港新聞網2月16日電（記者 許其皓）香港海關2月16日召開記者會通報，海關於1月30日採取代號“拂曉”的執法行動，成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億港元黑錢的大型跨國洗黑錢集團，並搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心。以涉案金額計算，本案為海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案件。海關並成功凍結1.65億港元；行動中共拘捕7人。 集團主腦是一名34歲非華裔居民，連同三名家人開設多間空殼公司和傀儡戶口，並以豐厚報酬招攬香港居民犯案。犯罪集團聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意，以虛假貿易紀錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量資金到香港。所有公司都以一個紅磡商業單位作為登記地址，相信是營運中心。
（左起）海關財富調查科監督楊郁文、海關財富調查科高級監督葉冬菁、海關財富調查科財富調查第一組指揮官余耀榮出席記者會
以涉案金額計算，本案為海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案件
海關破歷來最大宗洗黑錢案件，成功凍結1.65億港元，行動中共拘捕7人 【編輯：許其皓】
|
視頻更 多
【通講壇】民主黨“換人”呼聲紛起 拜登會退出嗎？誰能接替拜登出戰？
髦耋老人從湖南湖北趕來 共赴時隔23年的“黃埔之約”
【通講壇】蘇納克宣布辭職！英國首位印度裔首相為何得不到民眾認可？
【通講壇】海上風險外溢 中菲會開戰嗎？中菲對話是否能為局勢降溫？
英國學者：美日介入南海爭端 令人憤慨和震驚
明日登場！中國唯一的國家級雜技團為香港帶來高難度絕技
中國已瞄準火星和木星：計劃六年後實現載人登月、火星採樣和木星系探測
來論更 多
評論更 多
論壇更 多 |
