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中國打擊治理洗錢違法犯罪三年行動成果豐碩

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2025-04-01 18:12 |

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　　香港中通社4月1日電　中國人民銀行（央行）於近日召開了年度反洗錢工作會議指出，去年，中國在反洗錢領域取得了顯著成效。

　　據央行網站4月1日消息，會議指，自新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》頒布實施，標誌著金融業反洗錢監管從“基於規則”向“基於風險”的轉型邁出了重要一步。此外，反洗錢調查和監測分析機制得到了進一步完善，打擊治理洗錢違法犯罪三年行動成果豐碩。

　　會議表示，受益所有人信息管理和特定非金融行業反洗錢工作的穩步推進，以及第五輪反洗錢國際評估準備工作的全面啟動，都展示了中國在反洗錢領域的新成就。

　　展望今年，會議強調要認識到反洗錢工作的新形勢，積極推動其高質量發展。重點包括：應對第五輪反洗錢國際評估，建設達到國際先進水平的反洗錢體系；貫徹落實新版反洗錢法，優化金融業反洗錢監管模式，加強機構內部風險管理體系；提升受益所有人信息管理水平，擴展至特定非金融行業；以及通過加強國際合作來參與全球反洗錢治理，共同應對洗錢活動的挑戰。這些措施旨在不斷提高中國反洗錢工作的效能，維護國家金融安全。（完）

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