首頁 -> 頭條
新加坡破最大洗錢案涉款57億，10人電騙團夥被捕分享到：
      香港新聞網8月17日電 新加坡破獲近年來涉款金額最大的洗錢案，涉案總值約57.5億港元（約合10億新元）。10名外國人疑涉及偽造文件和洗黑錢等罪行於15日被捕，並於16日晚在國家法院通過視訊面控後還押一周，並將於23日提堂。 被捕的10名外國人為9男1女，年齡介於31歲至44歲。其中3人為中國公民，其餘7人分別是塞浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍，原籍均為中國福建。這10人疑是海外涉及電信詐騙和線上賭博活動的有組織犯罪團夥成員，另有8人目前被警方通緝。
新警方針對94個房地產和50輛車發出禁止處置令，總值超過46億港元。新加坡警方供圖 根據警方公佈資訊，已針對上述10人的94項資產及50台車輛發出禁止處置令，總值超過46億港元（約合新幣8.15億元）。新加坡當局已凍結超過35個相關銀行帳戶，總計餘額超過6.32億港元（約合新幣1.1億元）。
警方起獲包括外幣在內的2300萬餘元現金。新加坡警方供圖 另外，警方還查獲總值超過新幣2300萬元的外幣，逾250個名牌包及名錶，超過120台電腦、手機等電子裝置，逾270件珠寶，2塊金條及11份有關虛擬資產的文件。 新加坡商業事務局局長周祥泰說，當局嚴正看待通過新加坡金融系統洗黑錢的犯罪分子，將繼續與執法機構和金融情報單位合作，防止新加坡成為這類犯罪活動的據點。 新加坡金融管理局也發文告，表明不會容忍金融體系被濫用來進行非法活動。當局嚴厲看待這起案件。 根據新加坡法例，若偽造文件意圖欺騙罪罪成，將面臨最高10年監禁，外加罰款。（完） 【編輯：王軼南】
|
視頻更 多
維港紅旗飄飄！27艘漁船巡游慶回歸 香港市民：27年都參加 這是中華兒女應該做的事
慶祝香港回歸27周年 四大中央駐港機構同時升起五星紅旗
慶祝香港回歸27周年 李家超宣布：香港將迎來一對大熊貓
【通講壇】美大選首場電視辯論 拜特交鋒誰更勝一籌？
（回歸27年）李家超：現在是香港由治及興的最好發展時機
（回歸27年）西九龍高鐵站快閃音樂會 全場合唱《我和我的祖國》
走進澳門科大 探秘中國唯一一個天文與行星科學領域國家重點實驗室
來論更 多
評論更 多
論壇更 多 |
